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原标题:构筑连环债骗倒41家货代企业 涉案金额达5300万 -

浏览次数:116 时间:2020-05-08

现代快报讯(通讯员 谭晓平 葛海蓉 记者 王晓宇)"中国警察真棒""公正执法热心为民,雷霆出击破案神速",4 月 17 日上午,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉、韩国 GST 公司委托的中国代表等人来到连云港市公安局送上两面锦旗,对连云港警方帮助破案并追回被骗钱款表示感谢。现代快报记者了解到,2018 年 7 月 2 日至 6 日,连云港市公安局经过缜密侦查,成功打掉一个盘踞在青岛市城阳区,以国外进口客商为主要犯罪对象,在国际货运代理领域实施网络合同诈骗的犯罪团伙,共抓获涉案嫌疑人 17 人,破获涉外合同诈骗案件 12 起,涉案金额折合人民币 212 万元,已全部追缴。

近日,虹口公安分局经侦支队根据线索,在市公安局经侦总队的指导和直接参与下,成功破获沪上首起以债务纠纷为幌子实施货代合同诈骗的系列案件,抓获犯罪嫌疑人朱某等11人,其中主要7名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。经查证,该案涉案金额5300余万元,涉及受骗公司多达41家。

xf839兴发官网,虚构“高利贷”、“上家不给钱”,伪造“连环债”、主犯一人控制多家公司互为“挡箭牌”……嫌疑人主谋精心策划的诈骗网络,5年内骗倒了上海41家货运代理公司。

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兴旺娱乐xw188,拖欠运费,上门追债却是颗粒无收

兴发xf839com,记者日前从虹口警方处获悉,虹口公安分局经侦支队根据线索,成功破获上海首起以债务纠纷为幌子实施货运代理合同诈骗的系列案件,抓获犯罪嫌疑人朱某等11人,其中主要7名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。经查证,该案涉案金额5300余万元,涉及受骗货运代理公司多达41家。

国外客户给连云港市公安局送锦旗

今年7月,虹口公安分局经侦支队先后接到6家货运公司报案,这些公司均曾与上海金坤国际物流有限公司签订国际航空运输出口货物代理协议并发生业务。然而在委托航空运输业务办理后,金坤公司仅在第一个月支付过一笔小额运费,随后就开始长期拖欠。货运公司上门找到金坤公司法人代表崔某追讨欠款,却不料崔某反而叫苦不迭,声称自己由于欠了上家卓骅公司法人代表陈某其母亲近800万高利贷,卓骅公司便以此为由扣押运费,导致自己公司也是分文未得。崔某还安抚货运公司,只要继续合作接受委托,等公司运营状况良好了,自然就有钱还给他们了。

被追债称“也是受害者”

"国际货代公司"骗巨额运费

不是不想还,而是别人欠我钱。这个说法让前来追债的货运公司也不得不接受,因此运费一拖再拖,逐渐累积竟超过千万。

去年8月,上海某货运代理公司业务员小陈接到了老同事李元的电话。李元说,自己现在在一家名为“金坤”的货代公司工作,正好有一笔货物需要运送到美国,想把这笔业务交给他承运。小陈一听有生意上门,欣然答应。

2018 年 3 月至 5 月,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司从中国进口货物到乌兹别克斯坦过程中,通过互联网委托中方"环亚国际货运代理公司"将该公司价值近千万元的集装箱货物运往乌兹别克斯坦。环亚公司业务员"蒋波"在收取 18 万美元运费后,未向实际承运的货运代理连云港某国际物流公司支付运费,后失去联系。物流公司因未收到运费,将乌方公司集装箱货物扣押。6 月 22 日,塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉到连云港市公安局经侦支队报案。

亏本经营,开设公司为哪般?

“第一笔小额生意是在8月,大概是两三万元运费。货品是一批义乌的小饰品,运到美国。”被害货代公司代表张先生说,这样的小额运费共有四五笔,总额约23万元,“金坤”公司在2个月的账期内如数付款。

接报后,连云港警方高度重视,并成立专案组全力开展侦查。专案组从嫌疑人使用的多个诈骗专用的美元资金账户和人民币资金账户入手,成功锁定了相关犯罪嫌疑人身份信息。在摸清涉案地域的情况下,专案组于 2018 年 7 月 6 日派出 6 名民警赶赴青岛开展抓捕。当晚在青岛市城阳区一写字楼内抓获犯罪嫌疑人"蒋波",并当场控制了其他 14 名涉案人员。鉴于涉案人员众多,抓捕组一方面通过指挥中心上报省厅,协调青岛警方大力协助,另一方面紧急调集经侦支队所有民警连夜赶赴青岛予以增援。在青岛警方的大力协助下,又相继抓获主犯王某、田某某。

在受理报案过程中民警逐渐感到蹊跷,根据报案单位所提供的运单和提单数据显示,金坤公司给货运公司的定仓价略高于市场平均水平,这对于竞争激烈的货代行业极具吸引力,而向委托公司收取的费用又低于市场价。如此低进高出的亏本运营模式明显不符合常理。警方怀疑,金坤公司设立之初,便是为了通过拖欠货运公司运费的方式谋利,明显存在诈骗嫌疑。

此后的10月、11月,李元先后给了小陈50多笔“生意”,总运费达540万元。但2个月账期到后,金坤迟迟未付款。该被害公司多次向李元及“金坤”公司催讨运费,对方一直以各种理由拖延。

全体参战民警对 17 名涉案成员逐一开展审查、甄别、扣押、取证工作后押解回连,并将 18 万美元的涉案赃款悉数追回。

编造债主,其实都是挡箭牌

在上门催讨过程中,张先生偶遇了同行,另一家货代公司的员工顾先生。金坤公司用同样的手法已拖欠顾先生所在公司230万元。

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